证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-003 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九
次会议于 2023 年 12 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2024 年 1 月 3 日下午 16:00 以现场表决的方式
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议以记名方式投票表决。
二、监事会会议审议情况
分股票期权的议案》
。
票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实
施。
二个行权期符合行权条件的议案》
。
票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：除目前不符合行权条件的激励对
象外，其余在第二个行权期权益达到可行使时间限制及业绩
考核条件的 87 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存
在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合公司《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授股票期权的行权条件已形成。
综上所述，监事会同意本次符合条件的 87 名激励对象
行权，第二个行权期可行权的期权数量为 706.6290 万份。
特此公告。
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