证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-004
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 1 月 2 日（星期二）上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知已于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、
陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董
事会秘书郑霁耘（兼任副总经理）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》
、《公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》
（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”等
有关规定，经仔细审阅《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
及其摘要内容，监事会就公司第三期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
《证
券法》、
《指导意见》、
《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的有关规定，不存在法律法规、规范性文件规定的禁止实施
员工持股计划的情形；
联董事均已回避表决，公司在计划推出前征求了员工意见，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划
的情形；
享机制，提高员工的工作积极性和团队凝聚力，改善公司治理水平和管理效率，
有利于公司可持续发展；
股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合《第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，主体资格
合法、有效。
综上，我们认为公司第三期员工持股计划的实施有利于公司可持续发展，不
会损害同意公司及股东，特别是中小股东利益，同意公司第三期员工持股计划的
相关事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上披露的《第三期员工持股计划（草案）》、
《第三期员工
持股计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法》相关内容符合《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件以及《第三期员工持股计划（草案）》的规定，审议及表决程序合法、
有效，同意本议案内容。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上披露的《第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇二四年一月四日
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