证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-001
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位董事，于
出席董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决
议：
限售条件成就的议案》
鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首
次授予第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大
会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除
限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《限制性股票激励计划（草
案）》和相关法律法规的规定，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激
励对象持有的 85,335 股限制性股票予以解除限售。具体内容详见公司披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
北京市中咨律师事务所对此出具了法律意见书。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审
计机构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开
的通知》公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
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