证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-001
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日以现场结合通讯方式召开
，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金
投资项目实施期限的公告》（公告编号：2024-003）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进
行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟增加向各商业银行
申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限
最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围
内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案
经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
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