证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—003
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月31日以电子邮件和专人送达方式
发出。
合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
议。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规
则》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订。公司提请股东大会
授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的
备案等工商变更手续。详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 1 月修订）》《<公司章程>修
订对照表》。
本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。
规则>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和规范性文件规定及《公司章程》的有关要求，修订本制度。详见 2024 年 1 月 4
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。
为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升
公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管
法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关规则，制定本制度。详见 2024 年
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
细则》；
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司
章程》《独立董事工作制度》等有关规则，制定本制度。详见 2024 年 1 月 4 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
度》；
公司董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司 2024
年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制
度》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
关联董事鲍洪星、华涛、华磊回避了表决，本议案参与表决董事低于 3 人，无法
形成有效决议，提交股东大会审议。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024
年 1 月 4 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—005 号公告。
关联董事鲍洪星、华涛、华磊回避了表决，本议案参与表决董事低于 3 人，无法
形成有效决议，提交股东大会审议。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024
年 1 月 4 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—005 号公告。
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
上述需股东大会审议的议案。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 4 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司 2024—006 号公告。
三、备查文件
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月四日
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