证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-004
浙江臻镭科技股份有限公司
关于购买办公大楼暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
? 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”或“公司”）拟向杭
州镓谷科技有限公司（以下简称“镓谷科技”）购买位于浙江省杭州市西湖区智
强路 428 号云创镓谷研发中心 8 号楼、7 号楼合计 2 幢办公大楼（以下简称“标的
房屋”）（以下简称“本次交易”），房屋可转让面积合计 11,858.87 平方米，车位
使用权 133 个，交易价格根据评估价格协商确定合计为 187,736,100 元人民币（含
税）
，实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准。
? 本次交易用于公司实施募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”和研发、
办公、测试使用，不存在变相投资房地产等情形，资金来源于部分募集资金及公
司自有资金。
? 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过，独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了相关核查意见。本事
项尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
? 本次交易涉及的《房屋预购合同》目前尚未签署，需在股东大会审议批准
后，交易双方才可签署合同文本、支付款项等，敬请投资者注意投资风险。
? 标的房屋不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，亦不
存在抵押、担保等他项权利的情况，镓谷科技已取得浙（2023）杭州市不动产权
第 0060955 号《中华人民共和国不动产权证书》，标的房屋尚未取得《中华人民共
和国不动产权证书》，待标的房屋具备单独取得《中华人民共和国不动产权证书》
的状态后，公司将与镓谷科技签署房屋购置合同及办理过户登记手续，最终能否
成功交易存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
? 公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序及
信息披露义务。
一、关联交易概述
（一）交易概述
科技位于杭州市西湖区智强路与云海街交叉口“云创镓谷”8 号楼，租赁期限自
邀请，其拟转让“云创镓谷”园区内的部分办公用房，基于公司对 8 号楼有优先
购买权，同时公司为满足经营发展需要，改善研发办公环境，并加快募投项目的
建设进度，公司与镓谷科技友好协商后，拟向镓谷科技锁定 8 号楼、7 号楼合计 2
幢办公大楼作为公司募投项目的总部基地使用。标的房屋建设使用权面积合计为
评 估 值 共 计 206,610,000 元 人 民 币 ， 交 易 价 格 以 评 估 值 为 基 础 协 商 确 定 为
会审议通过，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定），其余
（二）审批情况
审议通过了《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》，关联董事郁发新先生已回避
表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意
见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公
司章程》等规定，本次交易尚需提交股东大会审批，与本次交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
（三）与关联人累计已发生的各类关联交易
公司于 2022 年 12 月 22 日与镓谷科技签署了《房屋租赁协议》，协议约定公
司承租镓谷科技位于杭州市西湖区智强路与云海街交叉口“云创镓谷”8 号楼，
租赁房屋建筑面积共计 6,921.04 平方米，合同金额共计 12,683,610 元人民币（含
房屋租金、房屋租赁保证金等），租赁期限为 2 年，免租期为 2 个月，自 2023 年 1
月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日，该《房屋租赁协议》尚在履行中。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《浙江臻镭科技股份有限
公司关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
截至本公告披露日，过去 12 个月内上市公司及子公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易标的类别相关的关联交易不存在达到 3,000 万元以上，且占上市
公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的情况。
二、关联人基本情况
（一）关联人情况说明
企业名称：杭州镓谷科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2017 年 10 月 23 日
注册资本：15,000 万人民币
法定代表人：刘磊磊
注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 606 室
经营范围：服务：物联网技术、集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、
成果转让；物业管理；批发、零售：电子产品（除专控）；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
合计 15,000 100%
最近一个会计年度的主要财务数据：
主要财务数据（元） 2022 年 12 月 31 日
总资产 1,058,446,981.05
净资产 137,220,446.01
主要财务数据（元） 2022 年 1-12 月
营业收入 547,278.06
净利润 -8,293,786.67
（二）关联关系说明
公司通过杭州钰煌投资管理有限公司间接持有镓谷科技 2.0004%的股权，公
司实际控制人、董事长郁发新先生于 2023 年 2 月卸任镓谷科技董事。根据法律法
规、公司章程的有关规定，按照实质重于形式原则，镓谷科技构成公司关联方，
镓谷科技与公司的交易构成关联交易。
（三）资信情况
截至本公告披露日，镓谷科技不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称及类别
（二）交易标的的权属情况
本次交易标的房屋为镓谷科技拥有的位于浙江省杭州市西湖区智强路 428 号
云创镓谷研发中心 8 号楼、7 号楼合计 2 幢办公大楼，镓谷科技已取得（2023）杭
州市不动产权第 0060955 号《中华人民共和国不动产权证书》（范围为云创镓谷
研发中心 1-8 号楼，土地使用权面积 33,338 ㎡，房屋建筑面积 83,309.94 ㎡），
标的房屋的具体情况如下：
房屋可转让面积 所在园区的不动产权
序号 名称 权利人 用途
（平方米） 证号
云创镓谷
（创新型产
云创镓谷 动产权第 0060955 号 科技
标的房屋权属清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措
施，亦不存在抵押、担保等他项权利的情况。标的房屋尚未取得独立的《中华人
民共和国不动产权证书》，待标的房屋具备单独取得《中华人民共和国不动产权证
书》的状态后，公司将与镓谷科技签署房屋购置合同及办理过户登记手续。
（三）标的房屋的评估情况
格标准。
谷研发中心 8 号楼、7 号楼合计 2 幢办公大楼预期总价值。
陆佰陆拾壹万整），评估价值包含增值税。
四、关联交易的定价依据
（一）定价依据
公司聘请了具有执业证券、期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司
对标的房屋进行了评估，并出具了《浙江臻镭科技股份有限公司拟收购杭州镓谷
科技有限公司拥有的单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕
具体内容参见本公告“三、关联交易标的基本情况”之“（三）标的房屋的评估情
况”
。
（二）定价的公平合理性分析
本次关联交易价格按照评估报告所确定评估值为基础，综合考虑了公司与镓
谷科技的房屋租赁关系，经交易双方友好协商确定，资产定价公平、合理，符合
相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
五、关联交易协议的主要内容及履约安排
（一）交易双方
甲方（出让方）：杭州镓谷科技有限公司
乙方（预购方）：浙江臻镭科技股份有限公司
（二）标的房产基本情况
可转让建筑面积 10,453.53 平方米，7 号楼可转让建筑面积 1,405.34 平方米（最
终以产权登记面积为准）
（三）房产购买价款及付款方式
以评估报告为参考依据，甲、乙双方协商确定购置 7 号楼、8 号楼及 133 个
车位使用权，合计转让总价款为金额（人民币）187,736,100 元整（大写：壹亿
捌仟柒佰柒拾叁万陆仟壹佰元整）。
零捌佰叁拾元整），已支付的租金及房屋租赁保证金合计人民币 12,683,610 元人
民币转为该阶段房款，综上乙方应向甲方指定账户支付购房款人民币 25,367,220
元（大写：贰仟伍佰叁拾陆万柒仟贰佰贰拾元整）；
人民币 57,076,245 元（大写：伍仟柒佰零柒万陆仟贰佰肆拾伍元整）；
的为准）之日起 2 个月内向甲方指定账户支付购房款人民币 36,791,805 元（大写：
叁仟陆佰柒拾玖万壹仟捌佰零伍元整），合计已支付购房款人民币 93,868,050 元
（大写：玖仟叁佰捌拾陆万捌仟零伍拾元整）；
日内，按照房屋购置合同约定向甲方指定账户付清全部剩余款项，剩余款项为人
民币 93,868,050 元（大写：玖仟叁佰捌拾陆万捌仟零伍拾元整）。
如（六）“房屋权利状况承诺”之第 4 项要求提前满足的，则乙方支付第 1）
、
支付条件满足时，第 3）期购房款尚未付清的，应随同第 4）期购房款一并付清。
款项支付完毕后 30 日内，甲方与乙方共同向房产管理部门和不动产登记部门
申请办理 8 号楼、7 号楼的交易手续和不动产登记。
（四）房产交付与使用
甲乙双方一致确认，自本合同生效之日，甲方将 8 号楼全部楼层、7 号楼全部
楼层及对应的车位交付至乙方使用，物业服务费、公共能耗费、车位管理费、水
电能耗费等自交付之日起由乙方承担。
（五）合同生效
合同自双方签字或盖章之日起生效。
（六）房屋权利状况承诺
该房屋享有合法权利，拥有完全的所有权及处分权，出让方持有浙（2023）杭州
市不动产权第 0060955 号《中华人民共和国不动产权证书》（范围为云创镓谷研发
中心 1-8 号楼，土地使用权面积 33338.0 ㎡，房屋建筑面积 83309.94 ㎡）；
得《中华人民共和国不动产权证书》的状态，预购方将与出让方签署房屋购置合
同及办理过户登记手续。
在第 4 项要求满足后、预购方与出让方签署房屋购置合同前，出让方应当保
证房屋仍然满足上述 1-3 项要求。如届时该房屋权利状况与上述 1-3 项情况不符，
导致在 30 日内预购方不能签署房屋购置合同、在房产管理部门办理房屋交易确认
以及不能在不动产登记部门办理不动产登记的，预购方有权解除合同。预购方解
除合同的，应当书面通知出让方。出让方应当自解除合同通知送达之日起 15 日内
退还预购方已付全部房款（含已付贷款部分），并按照总交易价款的 20%向预购方
支付违约金，如违约金不足以覆盖预购方损失的，预购方有权继续向出让方追索。
如第 4 项要求满足后 30 日内因预购方原因其未与出让方签署房屋购置合同，或预
购方逾期 30 日未能足额支付购买价款的，出让方有权解除合同。出让方解除合同
的，应当书面通知预购方。预购方应当按照总交易价款的 20%向出让方支付违约
金，如违约金不足以覆盖出让方损失的，出让方有权继续向预购方追索。
上述关联交易协议目前尚未签署，尚需股东大会审议批准，以上关联交易协
议内容以最终实际签署内容为准，关联交易协议签署后，公司将按照相关法律、
法规及时履行信息披露义务。
六、关联交易协议的履约安排
议案后，全权负责房屋购置事项；
集资金投资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，交易款项差额部分以公司
自筹资金解决。
七、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
发项目”和研发、办公、测试使用需要，满足公司进一步扩大经营规模和长远发
展的需求，将进一步提升公司的综合竞争力，具有一定的合理性与必要性，符合
公司和全体股东的利益。
构进行评估，以《资产评估报告》的评估值为定价依据，综合考虑了公司与镓谷
科技的房屋租赁关系，协商确定本次的交易价格。关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
生重大影响。
八、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购
买办公大楼暨关联交易的议案》，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通
过。关联董事郁发新先生回避表决，公司独立董事对上述议案进行了事前认可，
同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。上述事
项尚需提交股东大会审议。
（二）董事会审计委员会书面意见
公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对拟购置的相关资产进行了评估，
转让价格以评估机构出具的评估报告为参考协商确定，定价客观、公允，公司本
次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意本次购买办公大楼暨关联
交易的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（三）独立董事事前认可意见
本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利
益的情形，公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇
报并审阅了相关材料，同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（四）独立董事发表的独立意见
本次关联交易是公司为满足公司募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”
和研发、办公、测试使用需要，符合公司实际生产经营需要，有助于提升公司的
综合竞争力。此次关联交易作价以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的
房屋的评估报告为参考协商确定，定价公允合理，没有损害公司及股东特别是中
小股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易表决
程序合法合规。因此，独立董事一致同意公司本次购买办公大楼暨关联交易的事
项。
（五）监事会审议情况
暨关联交易的议案》。监事会认为：本次交易系公司实际生产经营需要，能够满足
公司募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”和研发、办公、测试使用的需求，
本次交易作价以具有相关资质的评估机构出具的相关标的房屋评估报告作为定价
依据，经双方友好协商确定价格，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股
东利益的情形，关联交易表决程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，
监事会同意公司关于购买办公大楼暨关联交易的议案。
九、风险提示
独取得《中华人民共和国不动产权证书》的状态后，公司将与镓谷科技签署房屋
购置合同及办理过户登记手续，最终能否成功交易存在一定的不确定性。
公司原因未与镓谷科技签署房屋购置合同，或公司逾期 30 日未能足额支付购买价
款的，镓谷科技有权解除合同，公司须按照总交易价款的 20%向镓谷科技支付违
约金，如违约金不足以覆盖镓谷科技损失的，镓谷科技有权继续向公司追索。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司第二届董事会第四
次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并
发表了明确的同意意见，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，已经公司第
二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述关联交易的决策
程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次
购买办公大楼符合公司生产经营及业务发展的需要。
综上所述，保荐机构对公司本次拟购买办公大楼暨关联交易的事项无异议。
十一、上网公告附件
立董事事前认可意见》；
会议相关事项的书面审核意见》；
事项的独立意见》；
产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕958 号）；
关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
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