证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-001
江苏微导纳米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 44,470,132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.7854
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》
及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,469,632 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,469,632 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,469,632 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
《关于预计 2024
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上审议通过；
股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
律师：张露文、刘璐
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
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