证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-001
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科
技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际化脚步，布局产业
化投资，公司拟以自有资金 90 万美元在中国香港投资设立全资子公司联合水务
（国际投资）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）。出
资完成后，江苏联合水务科技股份有限公司将持有该公司 100%股权。董事会同
意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立香港
子公司的具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于进一步拓展国际业务设立香港子公司的公告》（公告
编号：2024-003）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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