证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-001
航天长征化学工程股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29
日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会