证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-001
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、
曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本
次股东大会的股东共 16 名，所持有表决权的股份数为 420,818,221 股，占公司
股份总数的 40.4620%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有
表决权的股份数为 418,240,121 股，占公司股份总数的 40.2141%；通过网络投
票方式出席本次股东大会的股东共 9 名，所持有表决权的股份数为 2,578,100
股，占公司股份总数的 0.2479%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资
者共 9 名，所持有表决权的股份数为 2,578,100 股，占公司股份总数的 0.2479%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意420,762,621股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9868%；反对55,600股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
对55,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的2.1566%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所
持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意418,887,221股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.5411%；反对1,931,000股，占出席会议有表决权的股东（含网络
投票）所持股份的0.4589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）
所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意418,887,221股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.5411%；反对1,931,000股，占出席会议有表决权的股东（含网络
投票）所持股份的0.4589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）
所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意418,887,221股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.5411%；反对1,931,000股，占出席会议有表决权的股东（含网络
投票）所持股份的0.4589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）
所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三日
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