证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-002
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）第三届监事会
第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉
源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会
主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、
电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会
议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式表决通过《关于变更部分募集资金投资项目及项
目延期的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
鉴于消费电子行业复苏相对缓慢，新能源汽车产销量快速增长、轻量化渗透
率提升，公司从自身战略规划出发，基于产能需求的轻重缓急，公司计划在公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
已建设基础上调整募投项目产能规划，将募投项目之一的“年产 6 万吨消费电子
铝型材及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能改造为年产 3 万吨
新能源铝型材产能，变更后的募投项目为“年产 4 万吨消费电子和 3 万吨新能源
铝型材及精深加工项目”（以下简称“新项目”）。募投项目实施地点、实施主
体均未发生变化。
根据变更后新项目的可行性研究报告，变更后的新项目投资总额变更为
源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可
使用状态时间在原募投项目基础上延长 3 个月至 2024 年 5 月底。
综上，本次变更后的募投项目仅对原募投项目“年产 6 万吨消费电子铝型材
及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能进行改造，且原募投项目
已建设形成的资产可全部用于变更后的新项目，本次变更募投项目不会对募投项
目的实施产生重大影响。变更后的募投项目符合国家产业政策、行业发展方向及
公司未来战略规划，新项目建成后，公司的铝制结构件材料的应用领域将拓展至
新能源及汽车业务，有利于公司提升市场竞争力和行业地位，增强公司持续经营
能力，符合广大股东的利益。
经审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目及项目延期，综合考
虑了原募投项目以及公司的实际情况，变更后的募投项目符合国家产业政策、行
业发展方向及公司未来战略规划，有利于提高公司经营实力，符合公司和全体股
东的利益，因此，公司监事会同意公司本次变更部分募投项目及项目延期事项。
本次变更部分募投项目及项目延期事项，尚需提交公司股东大会、“福蓉转
债”债券持有人会议审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更部分募投项
目及项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告
四川福蓉科技股份公司监事会
二○二四年一月四日
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