天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
天津友发钢管集团股份有限公司
中国 天津
二〇二四年一月
天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案六： 关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
议案七：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .
议案九：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案........17
议案十一：关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
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为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会
议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召
开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证
明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登
记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到
登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代
理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进
行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应
当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕
本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发
言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商
业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填
写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师
为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的
表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东
发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 22 日披
露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-147）。
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一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）上午 10:00
地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、会议召集人和主持人
召集人：天津友发钢管集团股份有限公司董事会
主持人：董事长李茂津
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
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（四）审议议案
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事、监事、高级管理人员在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）现场投票表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决
票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员
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作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派一名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京德恒律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事、监事、高级管理人员在股东大会决议和记录上签字。
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议案一：
关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
截至 2023 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年前三
季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 438,032,032.61 元（未审计），公司
可供分配利润为人民币 2,908,254,523.44 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资
回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定
利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召
开日的前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日），公司总股本为 1,429,700,650 股（其中公司回
购账户 23,892,488 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币为 421,742,448.60
元。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相
应变化。并将另行公告具体调整情况。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案二：
关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划
和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 141 亿元的
综合授信额度，期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司或
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限
内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权
代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计
该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案三：
关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司 2024
年度拟提供合计不超过 1,586,918.00 万元的担保。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2023-140）。
该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案四：
关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司及控股子公司日常经营和采购业务的实际需要，公司预计了 2024 年度日常关联交
易内容和额度，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的公告》（公告编号：2023-141）。
本议案涉及关联交易，李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、
张德刚、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、
孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友为关联股东，需
回避表决。
该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年，并授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务
所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-142）。
该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案六：
关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于变更公司注
册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进
行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条
款并办理工商变更登记，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
（一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况
鉴于《激励计划》中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注
销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.00 万股；经公司第四届董事会第三十一次会议、
第四届监事会第二十八次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.00 万股。另鉴于公司《激
励计划》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 94%，需由公司回购注销首次授予激励
对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 46.98 万股。董事会决定回购注销已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 60.98 万股；经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十二次
会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60.98 万股（详见公司 2023 年
回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 0.90 万股。
经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决定回购注销
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.9 万股（详见公司 2023 年 9 月 29 日发布的 2023-105
号公告）。
以上限制性股票已分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 8 月 11 日及 2023 年 11 月 23 日在
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中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。本次回购注销完成后，公司股份总
数变更为 1,429,699,591 股。
（二）可转换公司债券转股引起的注册资本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万
张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公
司股份。
截止 2023 年 12 月 18 日，累计有 19,000 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股
数 2,850 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000192 %。自上次变更注册资本时起，至 2023 年
综上，公司总股本由 1,430,458,391 股变更为 1,429,700,650 股，注册资本变更为 1,429,700,650
元。
二、变更公司经营范围的相关情况
根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。
变更前经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺
旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法
律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
变更后经营范围：一般项目：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、
PE 管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的
进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁；特种设备制造、特种设备销售；颜料
制造、颜料销售；有色金属合金销售；金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理；金属表面处
理及热处理加工；再生资源销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；游览景区管理、休闲观光
活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品
制造（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（依法须经批准
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的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。
三、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司《激励计划》实施以
及公司业务实际情况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工
商变更登记及章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
一般项目：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复
合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、
螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、
五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术
的进出口（法律、行政法规另有规定的除
外）；机器设备租赁；特种设备制造、特种
经依法登记，公司的经营范围为：高频焊管、热
设备销售；颜料制造、颜料销售；有色金属
镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R
合金销售；金属切削加工服务、金属废料和
管、PE 管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、
建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物
工；再生资源销售；新材料技术研发；非居
及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除
住房地产租赁；游览景区管理、休闲观光活
外）；机器设备租赁。
动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策
划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及
礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
公司股份总数为 1,430,458,391 股，公司的股本 公司股份总数为 1,429,700,650 股，公司的
结构为：普通股 1,430,458,391 股。 股本结构为：普通股 1,429,700,650 股。
除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内
容为准。
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该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案七：
关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学
性和民主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定
本制度。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事
工作制度》。
该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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董事会
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议案八：
关于新增 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司及控股子公司日常经营的实际需要，持有公司 3%以上股份的股东之一刘振东（持股比
例 3.75%）于 2023 年 12 月 27 日向公司董事会提交了关于新增 2024 年度日常关联交易的临时提
案，经审查，该提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增
本议案涉及关联交易，李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、
商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘
振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友为关联股东，需回避表决。
请各位股东予以审议。
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董事会
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议案九：
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会任期将于近日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
相关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东
先生、李相东先生、张德刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起，任期三年。
李茂津先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学 EMBA、北京大学
EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988 年 8 月至 1997 年 1 月历任天津市大邱
庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997 年 1 月至 1999 年 9 月任天津津美制管有限公
司常务副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000 年 7
月至 2011 年 11 月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011 年 11 月至今任本公司董事
长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料
商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国
特色社会主义事业建设者。
陈广岭先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986 年 7
月至 2001 年 12 月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001 年 12 月至 2005
年 1 月任友发有限生产经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任唐山友发副总经理；2008 年 5 月至 2011
年 3 月任唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；
徐广友先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 8 月至 1996
年 11 月任津美净化厂经营科长；1996 年 3 月至 1998 年 8 月任津亚制管公司经营部长；1998 年 9 月
至 1999 年 9 月从事个体经营；1999 年 10 月至 2011 年 9 月历任友发有限副总经理、总经理；2011
年 10 月至 2017 年 12 月任邯郸友发总经理；2018 年 1 月至 2023 年 1 月任陕西友发总经理；2011 年
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刘振东先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA。1988 年 8
月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任大邱庄津美集
团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发有限财务经理、财务总监、
副总经理兼财务总监；2011 年 12 月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
李相东先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990 年 7 月至 1993
年 4 月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993 年 5 月至 1995 年 6 月，任大港石油管理局技工学
校实习科副科长；1995 年 7 月至 1998 年 4 月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998 年
师、副经理；2005 年 4 月至 2014 年 7 月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014 年 7 月至 2017 年
经理；2020 年 4 月至今任友发集团副总经理；2022 年 6 月至今任唐山友发新型建材董事长。
张德刚先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1994 年 12 月至
年 5 月至 2012 年 12 月任友诚镀锌销售部副总经理；2012 年 12 月至今任一分公司总经理；2016 年
董事。
该议案已经公司第四届监事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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董事会
天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案十：
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会任期将于近日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
相关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士为公司第五
届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
祁怀锦先生，1963 年 6 月出生，湖南临澧人，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；博士
学历，教授、博士生导师。1984 年 8 月至 1987 年 8 月任长沙湖南大学财务处主管会计；1990 年 8
月至 1992 年 10 月任中央财经大学会计系助教；1992 年 11 月至 1996 年 10 月任中央财经大学会计
系讲师；1996 年 11 月至 2001 年 10 月任中央财经大学会计系副教授；1997 年 5 月至今任中央财经
大学会计学院硕士生导师；1997 年 10 月至 1999 年 12 月任中央财经大学会计系副主任；2000 年 10
月至 2003 年 10 月任中央财经大学会计系副主任；2001 年 11 月任中央财经大学会计系教授；2003
年 10 月至 2004 年 10 月任中央财经大学会计学院教授、副院长；2004 年 10 月至 2010 年 5 月任中
央财经大学会计学院教授、继续教育学院院长；2004 年 5 月至今任中央财经大学会计学院教授、博
士生导师；2007 年 8 月至今任中央财经大学会计学院教授、博导、博士后联系人；2017 年入选财政
部会计名家培养工程；2017 年 6 月至今任中央财经大学会计学院学术委员会委员；2019 年 6 至今任
中央财经大学会计学院职称评定委员会委员。2019 年 9 月任北京审计学会副会长。兼任多家上市公
司独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册会
计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任等
职务。2022 年 1 月至今任公司独立董事。
李奇先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，学士学历。1994 年
至 2000 年任成都无缝钢管厂质检站技术员、副站长；2000 年至 2001 年任攀钢集团成都无缝钢管有
限责任公司质检站站长；2001 年至 2011 年任攀钢集团成都钢铁有限责任公司标准科科长；2011 年
至 2016 年任攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部科长、主任工程师、副部长；2016 年至今任冶
金工业信息标准研究院标准所主管、主任。
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王雪莉女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997
年 8 月任阿城市司法局文员；
所主任、创始人。
该议案已经公司第四届监事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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董事会
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议案十一：
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非
职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
陈克春，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986 年 7 月至 1994
年 10 月任大邱庄构件厂技术员；1994 年 10 月至 2000 年 7 月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、
尧舜钢管产、供、销负责人；2000 年 8 月至 2005 年 1 月任友发有限销售处长；2005 年 2 月至 2010
年 7 月任唐山友发副总经理；2010 年 7 月至 2013 年 12 月任邯郸友发常务副总经理；2014 年 1 月至
年 7 月至今历任管道科技总经理、董事长；2021 年 1 月至今任本公司监事会主席。
陈自林先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；中专学历。1983
年至 1994 年任永兴轧钢厂技术员；1995 年至 1997 年任个体机械加工厂老板；1998 年任永通钢
管厂技术员；1999 年至 2005 年任华友钢管厂厂长；2006 年至 2009 年任天津友发钢管集团有限
公司副总经理；2009 年至 2012 年任天津市友发德众钢管有限公司副总经理；2012 年至 2020 年
任天津市友发德众钢管有限公司常务副总经理；2020 年至今任天津市友发德众钢管有限公司总
经理；2022 年 10 月至今任本公司监事。
该议案已经公司第四届监事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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