第一章 总 则
第一条 为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称“公司”）的发展的
长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，
保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《广州视源电子科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”），
参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设
立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生，
并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不
再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并 提出
建议；
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研
究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其它事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室应协调公司各相关部门向战略委员会提供以下书面材
料，以供其决策：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资，资本运
作，资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议，合同，章程及可行性
报告等洽谈并上报战略委员会；
(三)由公司各相关部门进行评审，签发的书面意见。
第十条 战略委员会对提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董
事会。
第五章 议事细则
第十一条 战略委员会会议由委员根据需要提议召开，并由主任委员于会议
召开前五天将会议相关内容书面通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时
限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略委员会会
议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。
第十五条 战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
至少 10 年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开
披露之前，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关
法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会，自董事会批准后实施。
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