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董事会战略委员会议事规则修订对照表
（2024 年 1 月）
序
原文 修订后
号
第十二条 战略委员会会议应由三分之二 第十二条 战略委员会会议应由三分之二以
以上（含三分之二）的委员出席方可举行； 上（含三分之二）的委员出席方可举行；每
每一名委员有一票的表决权；会议作出的 一名委员有一票的表决权；会议作出的决
决议，必须经全体委员的过半数通过。 议，必须经全体委员的过半数通过。独立董
事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董事
代为出席。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手
手表决或投票表决。在保障各委员充分表 表决或投票表决。在保障各委员充分表达意
达意见的前提下，可以用传真等书面方式 见的前提下，可以用传真等书面方式进行并
进行并作出决议，并由参会的委员以传真 作出决议，并由参会的委员以传真方式签
方式签署。 署。战略委员会会议以现场召开为原则。在
保证全体参会委员能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。
第十七条 战略委员会会议应当有记录， 第十七条 战略委员会会议应当有记录，独
出席会议的委员应当在会议记录上签名； 立董事的意见应当在会议记录中载明，出席
会议记录由公司董事会秘书保存。 会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存至少 10 年。
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