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董事会秘书工作制度修订对照表
（2024 年 1 月）
序
原文 修订后
号
第九条 有下列情形之一的人士不得担 第九条 有下列情形之一的人士不得担任
任公司董事会秘书： 公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情
情形之一的； 形之一的；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处
处罚； 罚；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴 （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责
责或三次以上通报批评； 或三次以上通报批评；
（四）公司现任监事； （四）公司现任监事；
计师和律师事务所的律师； 师和律师事务所的律师；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
措施，期限尚未届满； 期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员， 任上市公司董事、监事、高级管理人员，期
期限尚未届满； 限尚未届满；
（八）证券交易所及中国证监会认定不适 （八）证券交易所及中国证监会认定不适合
合担任董事会秘书的其他情形。 担任董事会秘书的其他情形。
第十四条 公司应在原任董事会秘书离职 第十四条 公司原则上应在原任董事会秘书
后三个月内聘任董事会秘书。 离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定
定一名董事或高级管理人员代行董事会 一名董事或高级管理人员代行董事会秘书
秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人 的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人
选。公司指定代行董事会秘书职责的人员 选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之
之前，由董事长代行董事会秘书职责。 前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事
事长应当代行董事会秘书职责，并在六个 长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内
月内完成董事会秘书的聘任工作。 完成董事会秘书的聘任工作。
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