关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-004
广州视源电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事
会第二十九次会议决议，决定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议时间
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年1月19日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
委托的代理人不必是公司的股东；
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账
户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征
求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系
统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总
填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决
意见对应的股份数量。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系
统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市
公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所
有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过
多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规
定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
（六）股权登记日：2024年1月11日（星期四）。
（七）出席对象：
于2024年1月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的 等额选举，应选
议案 人数（6）人
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议 等额选举，应选
案 人数（3）人
关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事 等额选举，应选
的议案 人数（2）人
非累积投票议案
注：1.上述议案 1.00 至 3.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数
等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所
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投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数
小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
（二）特别强调
五次会议审议通过，相关内容详见2024年1月3日披露于《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第四届
监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）等公告。
会方可进行表决。
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年1月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记方式：
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明
办理登记。
表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份
证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书
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和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2024年1月17日16:00送
达），不接受电话登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：杨晋杰
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
六、备查文件
附件：
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特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
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（如表一议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 19 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
议案
议案名称 同意 反对 弃权
编码
累积投票议案
应选人数（6）人，
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独
立董事的议案
填写投票数量
应选人数（3）人，
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立
董事的议案
填写投票数量
应选人数（2）人，
关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东
代表监事的议案
填写投票数量
非累积投票议案 同意 反对 弃权
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
注：1.上述议案 1.00 至 3.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数
等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所
投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数
小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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