证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2024-002
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议由
董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知,会议于 2023 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合视频
方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨
顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，
做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东履行承诺向公司现金补偿暨关联交易的议案》
议案内容：为保证公司业务正常进行及运营资金充足，并履行实际控制人所
作出的承诺事项，公司实际控制人徐杨顺将根据其所作出的相关承诺，向公司现
金补偿共计4,343,075.98元,具体情况如下：
公司已补缴2014年至2016年期间企业所得税、教育费附加、地方教育附加、
城市维护建设税1,414,461.00元以及滞纳金2,928,614.98元,合计金额
，对公司遭受上述的损失应予以全额补偿。
徐杨顺直接持有公司55.97%的股份，通过持有广德广和管理投资合伙企业（
有限合伙）64.88%的合伙份额间接持有公司1.46%的股份，合计持有公司股份比例
为57.43%，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司的关联方。
履行承诺，公司控股股东徐杨顺提议以现金方式全额补偿公司上述损失。
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次
交易构成公司的关联交易，本次公司接受控股股东现金补偿事项在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
交易。
元（不含本次履行承诺向公司现金补偿）。
经认真审核，董事们同意关于公司实际控制人徐杨顺向公司现金补偿暨关联
交易的事项。
表决结果：通过；5票同意、0票反对、0票弃权；关联董事徐杨顺先生、游亦
云先生已回避表决。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东履行承诺向公司
现金补偿暨关联交易的公告》。
二、备查文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三日
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