证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-03
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
①现场会议时间:2024 年 1 月 2 日 15:00
②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15
至 15:00。
(2)现场会议召开地点:公司本部会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召 集 人:公司董事会
(5)主 持 人:梁伟刚先生
(6)本次会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(1)出席会议的总体情况
参加投票的股东(代理人)共计 7 人,代表股份 729,229,968
股,占公司股份总数的 74.8170%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东(代理人)共 2 人,代表股份
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5 人,代表股份 3,116,744 股,占
公司股份总数的 0.3198%。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 5 人,代表
股份 3,116,744 股,占公司股份总数的 0.3198%。
(2)公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列
席会议,见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
议案》
本议案采用累积投票制,具体表决如下:
总表决情况:
同意股份数 672,517,965 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,818 股
梁伟刚先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 672,517,565 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,418 股
丁青海先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 672,517,565 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,418 股
马学锋先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 672,517,665 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,518 股
罗中玉先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 953,807,950 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,418 股
任仁先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
案》
本议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议,具体表决结果如下:
总表决情况:
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,318 股
李伟真女士当选公司第九届董事会独立董事,任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,318 股
尚贤女士当选公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 728,776,342 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,663,118 股
刘民英先生当选公司第九届董事会独立董事,任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,318 股
刘阳先生当选公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
议案》
本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:
总表决情况:
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,318 股
张雷先生当选公司第九届监事会非职工监事,任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 728,776,142 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,918 股
田鹏先生当选公司第九届监事会非职工监事,任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
总表决情况:
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况:
同意股份数 2,662,318 股
李建华先生当选公司第九届监事会非职工监事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
总表决情况:
同 意 726,567,650 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 454,426 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的 85.4198%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三
分之二以上通过。
总表决情况:
同 意 729,206,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 3,093,744 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意票数过半,本议案审议通过。
总表决情况:
同 意 729,206,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 3,093,744 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意票数过半,本议案审议通过。
总表决情况:
同 意 729,206,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 3,093,744 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意票数过半,本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见:
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日