新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次临时会议相关事项
的明确意见
根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章
程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第四十五次临时会议的有
关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见
根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生和董事长王
成先生提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任马孝
波先生为公司副总经理、董事会秘书，经查阅马孝波先生的个人履历，
认为符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员、董
事会秘书的有关规定，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的
情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
具备担任公司高级管理人员以及董事会秘书的资格。公司董事会提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
同意公司第三届董事会第四十五次临时会议聘任马孝波先生为公司
副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
独立董事：张尚昆 李薇 刘涛
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