贝隆精密 第一届董事会第十四次会议
贝隆精密科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日向全
体董事发出《贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议通知》
。本
次董事会于 2022 年 9 月 23 日 14 点整在浙江省余姚市舜宇西路 184 号公司四楼
会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到会董事 7 名，实际出席的董
事 7 名，会议由董事长杨炯先生主持。
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，本次
会议经充分讨论，通过如下决议：
一、
《关于对外报出 2019 年至 2022 年 6 月 30 日财务报表及审计报告的议
案》
同意对外报出公司 2019 年至 2022 年 6 月 30 日财务报表及审计报告。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、
《2022 年半年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、
《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》
公司在 2022 年 1-6 月发生的关联交易事项符合国家法律法规及《公司章程》
的规定，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害发行人以及发行人股
东利益的情形。
公司董事会在确认上述关联交易时，董事杨炯、周蔡立、蒋飞作为关联董事，
已回避表决。
表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、
《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市
方案及延长决议有效期的议案》
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案，并
贝隆精密 第一届董事会第十四次会议
将《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》等相关决议的有效期自期限届满之日
起延长十二个月。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、
《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
（以下无正文）
贝隆精密 第一届董事会第二十三次会议
贝隆精密科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日向全
体董事发出《贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议通知》
。
本次董事会于 2023 年 12 月 15 日 14 点整在浙江省余姚市舜宇西路 184 号公司
四楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到会董事 7 名，实际出席
的董事 7 名，会议由董事长杨炯先生主持。
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，本次
会议经充分讨论，通过如下决议：
一、
《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市方案及延长决议有效期的议案》
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案且决
议有效期自期限届满之日起延长十二个月。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
（以下无正文）
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