证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-001
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12
月28日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董
事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象
合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司注册资本改为人民币34,208.8303万元，董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄等；通知时限为：不少于会
议召开前三天。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。《关
于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-004 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素， 经与中介机构认真研究论
证，公司决定取消向特定对象发行股票的事项。公司目前各项经营活动正常，本
次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于公司取消向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-007）
具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案审议并作出决议。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司拟取消向特定对象发行股票的事项，公司与科元控股集团有限公司
于2023年12月31日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止。
具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案审议并作出决议。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》
（公告编号：2024-011）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
