法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
法律意见书
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江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
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致：江苏凤凰置业投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤
凰置业投资股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰
和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、
“会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行
了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程
序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
凰置业投资股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，就本次
股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办
法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
经查验，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于
开，公司董事长林海涛先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，由半数以
上董事共同推举董事王烈先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25、
经查验，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
股份总计 492,452,863 股，占公司总股本的 52.6090%。
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 490,884,243 股，占公司总股本的
东大会的合法资格。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东大会
网络投票的股东共计 3 人，代表股份 1,568,620 股，占公司总股本的 0.1675%。
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出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员以及公
司聘请的律师。
合法律、行政法规、 《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的
《股东大会规则》
规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合法律、行政法规、
《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
下述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决。本次股
东大会所审议事项的现场表决投票情况，由公司股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结
果如下：
表决情况：同意 490,884,243 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6814%；
反对 1,568,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3186%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
采取累积投票表决方式逐项表决本议案，具体表决结果如下：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权的比例（%）
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表决结果：当选。
采取累积投票表决方式逐项表决本议案，具体表决结果如下：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权的比例（%）
表决结果：当选。
采取累积投票表决方式逐项表决本议案，具体表决结果如下：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权的比例（%）
表决结果：当选。
经本所律师见证，本次股东大会审议议案已获得出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过；本次股东大会已对适用
累积投票的议案进行了累积计票；本次股东大会已对涉及影响中小投资者利益的
重大事项的表决情况进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、
《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师
同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
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（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
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负责人：
许郭晋
经办律师：
李 永
经办律师：
柴业乔
二〇二四年一月二日
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