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董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称
“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
称《创业板上市规则》）、
板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京
双杰电气股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会下设
提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负
责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。
本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由
总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会
提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，
原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应
按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定， 结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备
案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、经理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、 控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事
候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 提名委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十五条 提名委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手
表决、通讯表决或其他表决方式。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本议细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，
按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
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