证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-001
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议
于 2023 年 12 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 02 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序
符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事
会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议
案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度
预计不超过 320,000 万元。
提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿
股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，在上述额度范围内负责具体组织实施
并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范围内适度调整
各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授权有关人员
办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、选
择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，
公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保
额度预计的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过
资产负债率高于 70%的担保额度为 43,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂；
但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的其他担保对象，仅能从资产负债率 70%
以上的其他担保对象处获得担保额度。
提请股东大会授权公司经营管理层在总融资担保规模不能超过 2023 年总规模、
担保主体对被担保主体的实际担保金额不得超过担保主体净资产的 50%且不得超过
高鸿股份合并净资产的 40%的条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并
签署相关合同文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度
范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权
有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排
借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上
述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》予以修订。
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作
规则》予以修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<独立董事工作规则>的公告》。
五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议实施细则>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
制定《独立董事专门会议实施细则》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事专门会议实施细则》。
六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会并审议如下议案：
案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
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