证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-01
华孚时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 29 日
以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2024 年第一次临
时会议的通知，于 2024 年 1 月 2 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号
长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管
理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议
通过以下议案:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公
司项目投资及签署设备采购合同的议案》
详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设
备采购合同的公告》（2024-03）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司<
独立董事制度>的议案》
详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《独立董事制度（2024 年 1 月）》。
该议案无需提交股东大会审议。
备查文件
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
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