证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-002
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司
股份。截至 2023 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有人民币 9,000.00 元已转换
为公司股票，转股数量为 101 股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“华特转债”尚未转股的
可转债金额为 645,991,000.00 元，占“华特转债”发行总量的 99.99861%。
? 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“华
特转债”共有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 67 股，占“华
特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00006%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
本公告披露日，“华特转债”的最新转股价格为 83.75 元/股。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份
元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
二、可转债本次转股的情况
“华特转债”的转股期自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日止。自 2023
年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“华特转债”共有人民币 6,000.00 元
已转换为公司股票，转股数量为 67 股，占“华特转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.00006%。
截至 2023 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有人民币 9,000.00 元已转换为
公司股票，转股数量为 101 股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， “ 华 特 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额为
三、股份变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类型 （2023 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31
转股
日） 日）
有限售条件流通股 270,000 0 270,000
无限售条件流通股 120,213,394 67 120,213,461
总股本 120,483,394 67 120,483,461
四、其他
投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
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