证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-004
上海安路信息科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及修订、制定部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日
召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公
司章程>并授权办理注册变更登记的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度
的议案》；并于同日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本的基本情况
第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 161 名
激励对象办理 749,367 股第二类限制性股票归属相关事宜。
上述股权激励归属新增股份 749,367 股于 2023 年 7 月 5 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于 2023 年 7 月 11 日
起上市流通。本次变更后，公司总股本由 400,100,000 股变更为 400,849,367
股，公司注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币 400,849,367 元。
二、 《公司章程》的修订情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的
规定，公司拟对《上海安路信息科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修
订。具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程》修订对照表，除修订对照表修订的条款外，《公司章程》中其他
条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指派
公司相关人员办理与此相关的注册登记变更、章程备案事宜，上述变更最终以
注册登记机关最终核准的内容为准。
三、 修订及制定部分内部管理制度的情况
为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，对部分内部管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
修订后的《公司章程》全文及部分制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
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