上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法 律 意见 书
二 〇 二 四 年一 月二日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、杨涵律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“
《证券法》
”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》
（以下简称
“《股东大会规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（以下简称“《网络投票细则》
”）及《广东高乐股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 2 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
公司董事会已于 2023 年 12 月 15 日在《中国证券报》
、《证券时报》以及巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
年 1 月 2 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股
份综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事长朱俭勇先生主持。会议召开的
时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午
进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的出席人员
代表股份 205,920,228 股，占公司股本总额的 21.7399％。参会股东均为股权登记
日（2023 年 12 月 27 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 205,919,628 股，占上市公司总
股份的 21.7398％。根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票的股
东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规
则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
《关于变更审计机构的议案》
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。经合并统计，本次股东
大会表决结果如下：
《关于变更审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 205,920,228 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小 股东总表决情况：同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有 限公司
上海上正恒泰律师事务所 经办律师： （签名）
（公章） 周文平
负责人： （签名）
杨 涵
签署日期：二〇二四年一月二日
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