证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 41
其中：A 股股东持有股份总数 1,549,860,417
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,963,602
份总数的比例（%） 58.8407
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3763
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,800,761 99.9961 59,656 0.0039 0 0
B股 96,750,513 99.7802 213,089 0.2198 0 0
普通股合计： 1,646,551,274 99.9834 272,745 0.0166 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,053,385 99.9659 10,236 0.0341 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 127,016,987 99.9919 10,236 0.0081 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,006,213 69.8725 9,057,408 30.1275 0 0
B股 93,050,246 95.9640 3,913,356 4.0360 0 0
普通股合计： 114,056,459 89.7889 12,970,764 10.2111 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
十届董事会非独立董事的议案
十届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
十届董事会独立董事的议案
十届董事会独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
届监事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
事薪酬的议案
事薪酬的议案
控制人投资控股集团及其
下属子公司的关联交易
工有限公司的关联交易
业投资有限公司的关联交
易
的议案
司第十届董事会独立董事
的议案
司第十届董事会独立董事
的议案
第十届董事会独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：马秀芳、王昊
本律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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