证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-002
万泽实业股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第十一届监
事会第十七次会议于2024年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2023年12
月29日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项
如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的
议案》
经核查，监事会发表核查意见如下：
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法
律法规的规定，符合《公司 2023 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象
范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的
主体资格合法、有效。
关于授予日的相关规定，同时本次预留授予也符合《公司 2023 年股权激励
计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，预留授予的
激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；同意以 2024 年
予价格为每股 8.58 元。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）
》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报
告（第二次修订稿）》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填
补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
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