证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-002
汤臣倍健股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次 会议于
电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次
会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施
公司 2024 年限制性股票激励计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定及公司实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证
公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同
意实施该考核管理办法。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
案》
在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单
的人员具备《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示
期不少于 10 天。在股东大会审议股权激励计划前 5 日，监事会将披露对激励名
单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单》。
三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月二日
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