证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-002
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买
责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的
权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必
要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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