证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-001
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
三十四次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 2 人）
。独 立 董事 纪 传盛 和 梁强 以 通讯 表 决方 式
出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（ 一 ）审 议 通过《 关 于募 投 项 目结 项 并 将节 余 募 集资 金 永久 补 充 流动
资 金 的议案》
鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意公司对 2020 年向特
定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金 2,438.39 万元用
于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将节余募集资金
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和保荐机
构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 二 ） 审 议 通过 《 关 于召 开 2024 年 第 一 次临 时 股东 大 会 的议 案 》
公司拟于 2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室
召开 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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