证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-002
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：
海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）详
见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的议案》。
《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-006）
详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》。
《奇精机械股份有限公司独立董事工作制度》全文详见 2024 年 1 月 3 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》
全文详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》
全文详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 1 月
修订）
》全文详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》
全文详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-007）详
见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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