证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-001
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
? 累计转股情况：“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截
至 2023 年 12 月 31 日，“东材转债”的累计转股金额为 65,000 元，因转股形成
的股份数量为 5,539 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股的
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“东材转债”尚未转股的
金额为 1,399,935,000 元，占“东材转债”发行总量的 99.9954%。
? 本季度转股情况：2023 年第四季度，“东材转债”的转股金额为 12,000
元，因转股形成的股份数量为 1,028 股，占“东材转债”转股前公司股本总额
一、可转债发行上市概况
（一）“东材转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发
行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，
期限6年。
（二）“东材转债”上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的
债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
（三）“东材转债”转股价格情况
根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易
日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。
“东材转债”
历次转股价格调整情况如下：
制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东
材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交
易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2023-012）。
登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/
股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见
公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材
转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。
二、可转债本次转股情况
“东材转债”的转股期为 2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日。
为 1,028 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0001%。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 65,000 元“东材转债”转换为公司股
票，累计转股数量为 5,539 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612
股的 0.0006%。
截至 2023 年 12 月 31 日，
“东材转债”尚未转股金额为 1,399,935,000 元，
占“东材转债”发行总量的 99.9954%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 2023 年第四季度变动数 变动后
股份类别
（2023 年 9 月 30 日） （可转债转股） （2023 年 12 月 31 日）
有限售条件股份 20,933,500 0 20,933,500
无限售条件股份 896,781,623 +1,028 896,782,651
总股本 917,715,123 +1,028 917,716,151
四、其他
联系部门：四川东材科技集团股份有限公司 董事会办公室
联系电话：0816-2289750
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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