证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—001
航天晨光股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事文树梁先生代行董事长职责主持会议，
会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事卢光武、顾冶青、叶青以通讯方式出席会议；
方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,590,872 99.9625 74,000 0.0375 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,590,872 99.9625 74,000 0.0375 0 0.0000
无
三、 律师见证情况
律师：景忠、杨菲
航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
