证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-003
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 2 日以
通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过
了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
该事项已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公
司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对董事候选人
的任职资格进行审核后，认为张智明先生符合相关法律法规规定的任职条件，具备
履行董事职责的能力，具备良好的职业道德，一致同意提交公司第十届董事会第七
次会议审议。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》
该事项已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公
司董事长提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的公司总经理人员的任职资格进行
审核后，认为何锋先生符合相关法律法规规定的任职条件，具备相应的履行职责能
力，具备良好的职业道德，一致同意提交公司第十届董事会第七次会议审议。具体
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于曾宁宇先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委
员、公司总经理等职务，根据《公司章程》
《董事会议事规则》及《战略与投资委员
会工作制度》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举何锋先生为公司第
十届战略与投资委员会委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据公司年度资金使用计划，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，
董事会同意继续授权公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第十届董事会战略与投资委员
会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30 在杭州以现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
