证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-003
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第六
次临时董事会于 2023 年 12 月 27 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023
年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本
次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“甲方”）与吉林省东驰新能源科技有限公司（以下简称“东驰新能源”
或“乙方”）于近日签订《战略合作协议书》，双方计划共同成立合资公司，以
一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出口为主营业务。甲方
投入建设运营资金，以货币出资；乙方投入核心技术，以无形资产评估作价出资，
合计首期投资规模约为 5 亿元人民币。其中，甲方拟占股 70%，乙方占股 30%。
具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董
事工作制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事
会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事
会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立
董事专门会议工作细则》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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