证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2024-001
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002022 证券简称：科华生物
债券代码：128124 债券简称：科华转债
转股价格：人民币 20.64 元/股
转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证监会“证监许可[2020]970 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 28 日
公开发行了 738.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。
经深交所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020
年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 8 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起至可转
债到期日（2026 年 7 月 27 日）止。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，可转债的初始转股价格为 21.50 元
/股。
整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2020-100），因回购注销部分限
制性股票导致公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.50 元/股调整为 21.51
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 24 日生效。
（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2020 年度权益
分派，
“科华转债”的转股价格由 21.51 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 7 月 16 日起生效。
债”转股价格的公告》
（公告编号：2021-112），因回购注销部分限制性股票导致
公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.30 元/股调整为 21.31 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 12 月 30 日起生效。
（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2021 年度权益
分派，
“科华转债”的转股价格由 21.31 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。
转债”转股价格的公告》
（公告编号：2022-110），公司第二期股权激励计划激励
对象行权及公司办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计
注销 22,500 股。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，
“科华转债”
转股价格不变，仍为 21.24 元/股。
（公告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分派，“科华转债”的转股
价格由 21.24 元/股调整为 20.64 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 10 日
起生效。
二、公司可转债转股情况及股份变动情况
（7,374,836 张）。
公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次转股期 本次变动后
股份性质 股份数量 间股份变动 股份数量
比例 比例
（股） 数量（股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 161,437 0.03% -88,312 73,125 0.01%
高管锁定股 161,437 0.03% -88,312 73,125 0.01%
二、无限售条件流通股 514,136,788 99.97% 92,149 514,228,937 99.99%
三、总股本 514,298,225 100.00% 3,837 514,302,062 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
或拨打公司投资者联系电话 021-64954576 进行咨询。
四、备查文件
的公司股本结构表；
的“科华转债”股本结构表。
特此公告。
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