证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-001
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“德尔转债”
（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7
月 18 日；最新转股价格为 20.18 元/股。
元人民币），合计转成 1,574 股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。
为 250,303,500 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 56,470.66 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 56,470.66 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2018]363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码
“123011”。
根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自
因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元
/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情
况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。
因实施 2018 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.96 元/股
调整为 34.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日起生效。具体情况详
见公司于 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。
因实施 2019 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.66 元/股
调整为 34.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。具体情况详
见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。
因向特定对象发行人民币普通股 A 股 21,000,000 股，德尔转债的转股价格由
原来的 34.54 元/股调整为 31.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日
起生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
因实施 2021 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 31.38 元/股
调整为 31.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。具体情况详
见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
因以简易程序向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，德尔转债的
转股价格由原来的 31.33 元/股调整为 29.76 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-061）。
公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司
《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部
事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修
正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
修正为 20.18 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 10 日起生效。具体情况
详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
二、德尔转债转股及股份变动情况
元。
公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 898,113 0.60 - 898,113 0.60
高管锁定股 898,113 0.60 - 898,113 0.60
二、无限售条件流通股 149,558,108 99.40 1,574 149,559,682 99.40
三、总股本 150,456,221 100.00 1,574 150,457,795 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0418-3399169 进行
咨询。
四、备查文件
的“德尔股份”股本结构表；
的“德尔转债”股本结构表。
特此公告。
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