证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-001
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
日,转股价格为:4.88元/股。
债券业务实施细则》的有关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2023年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动的情况公告如下:
一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准,深圳市尚
荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750
万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 75,000 万元。经深圳证券交
易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93 号”文同意,公司 75,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,
债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司
债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为
因公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派 0.5 元人民币现金(含税),
除权除息日为 2019 年 7 月 11 日,尚荣转债的转股价格于 2019 年 7 月 11 日起由
原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市
尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2617 号),
公司本次最终发行 24,295,004 股,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳
证券交易所上市,发行价格为 4.61 元/股。因公司本次非公开发行股份,“尚荣
转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自
二、尚荣转债转股及股份变动情况
股数量为 41,388 股,截至 2023 年 12 月 29 日,尚荣转债余额为 189,607,900.00
元(1,896,079 张)。
因尚荣转债转股,公司 2023 年第四季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减数量(+,-) 本次变动后
公
发
股份性质 积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、限售条件流通股 234,435,065 27.75 0 0 0 0 0 234,435,065 27.75
其中:高管锁定股 234,435,065 27.75 0 0 0 0 0 234,435,065 27.75
二、无限售条件股份 610,332,898 72.25 0 0 0 +41,388 +41,388 610,374,286 72.25
三、股份总数 844,767,963 100.00 0 0 0 +41,388 +41,388 844,809,351 100.00
三、其他
投资者 对上 述内容 如有 疑问, 请与 公司 证券部 联系 ,咨 询电话:
四、报备文件
的“尚荣医疗”股本结构表;
的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会