证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-001
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
会议室
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生
态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明
书》”）
《可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》
”）的
有关规定。
权 的 未 偿 还 债 券 张 数 共 计 690,481 张 ， 代 表 的 本 期 未 偿 还 债 券 本 金 总 额 共 计
券持有人及授权委托代表共计 2 名，代表有表决权的债券张数 3010 张，代表的本
期可转债未偿还债券本金总额共计 301,000 元，占本期可转债未偿还债券面值总额
的 0.0458%。以通讯方式出席的债券持有人授权委托代表共计 1 名，代表有表决权
的债券张数 687,471 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计 68,747,100 元，
占本期可转债未偿还债券面值总额的 10.4690%。
事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式
表决，形成以下决议：
审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
。
表决结果：同意票 690,481 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 100%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%；
弃权票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。
该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券 面值总 额二
分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市康达（深圳）律师事务所指派刘丽均、刘雪莹律师出席了本
次债券持有人会议并出具如下法律意见：
“本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。”
四、备查文件
南转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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