证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-001
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债 2023 年第四季度转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川
恒股份”或“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转债于 2021 年
（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
转股价格进行调整。
（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴
纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48
元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在
信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告
编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授
予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购
款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告
编号：2023-055）。
二、川恒转债转股情况
截至 2023 年第四季度，川恒转债剩余可转债数量为 10,441,420 张，剩余可
转债金额为 1,044,142,000.00 元。
公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：
股份类型 股份数量 变动 股份数量
（股） 比例% （＋/-） （股） 比例%
非流通股 5,692,500 1.13 -488,500 5,204,000 1.04
①高管锁定股 1,312,500 0.26 1,312,500 0.26
②股权激励限售股 4,380,000 0.87 -488,500 3,891,500 0.78
股 496,091,649 98.87 +490,096 496,581,745 98.96
股份总数 501,784,149 100.00 +1,596 501,785,745 100.00
备注：经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，
公司《2022 年限制性股票激励计划》预留权益第一个限售期解限条件已成就，共解除限售
股份数量为 48.85 万股，解除限售股份已于 2023 年 11 月 27 日上市流通。
三、备查文件
特此公告。
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