证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-005
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 30 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体 股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 12 日。
（七）出席对象
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参与表决；股东可以以书面形
式（格式参见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是
公司股东。
（八）会议地点：陕西省杨凌示范区富海工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报
规划>的议案》
（二）特别强调事项
议案 1、议案 2 涉及特别决议事项，需出席股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（三）披露情况
本次股东大会拟审议议案的详细内容已于本通知公告的当日在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股东查阅。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
含持股 5%的股东；不含公司董事、监事、高级管理人员）。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续。
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股
东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（详见附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。邮件、信函须于 2024 年
定时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。
次临时股东大会+股东姓名/名称”的形式，邮件发送后请于登记时间内电话确认。
（二）登记时间
（三）登记地点
现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海 工业园
杨凌美畅新材料股份有限公司证券部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参
加投票（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系方式
联系人：张恒敏
联系电话：029-87049244
邮箱：securities@ylmetron.com
邮编：712100
七、备查文件
杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
网络投票的程序在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程如下：
畅投票”。
于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司 股，兹全权委
托 先生/女士代表本人（或本单位）出席杨凌美畅新材料股份有 限公司
议程的临时提案（如有）按一下指示投票表决，如无指示，则授权代理人（有权
/无权）按照自己的意思表决，其行使表决权的后果有本人（或本单位）承担。
备注
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司
章程>的议案》
《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025
年）分红回报规划>的议案》
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本公司 2024 年第一次临时股东大会结
束之日止。
附件三：
杨凌美畅新材料股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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