证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-002
航天智造科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 17:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023
年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监
事。
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以
通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建
设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（二）审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提供
委托贷款的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金为子公司提供
委托贷款，用于补充流动资金或偿还流动资金贷款，符合重大资
产重组方案中规定的资金用途，同意使用募集资金向成都航天模
塑有限责任公司提供委托贷款。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司监事会
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