证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-089
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出
通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会
议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
其中 3 名董事通讯方式表决，
其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023
年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《2024 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的提案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次
临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年
讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于换届提名第十届董事会非独立董事
候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2024 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于换届提名第十届董事会独立董事候
选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2024 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024
年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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