证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-002
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三次会
议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年
事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度为子公司饲料原料采购提供
担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度
暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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