证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-01
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十一次会议的通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关
规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募
集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集
资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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