证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-001
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十五次会议通知已以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 29 日
召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 5 名，缺席会议的董事 0 名，出席
会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利、宋东升、王广收。会议由董事长郭泰然
先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛
天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《独立董事工作制度》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事工作制度》。
本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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