证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-001
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议于2024年1月2日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件的方式发出。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张金
睿、裴志军以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关
于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
为优化战略布局，增强市场竞争力，公司拟在泰国投资新建生产基地，践行
国家“一带一路”倡议，同时也满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，
该项目计划投资金额不超过人民币 2.1 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定
资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根
据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地，本次投资项目
为公司主营业务。
《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》具
体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日
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